Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!Finanšu Noziegumu Vadītājs
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam pieredzējušu Finanšu Noziegumu Vadītāju, kurš pievienosies mūsu komandai un palīdzēs nodrošināt, ka mūsu organizācija ievēro visus attiecīgos likumus un noteikumus, kas saistīti ar finanšu noziegumu novēršanu. Šī loma ir būtiska, lai aizsargātu mūsu uzņēmumu no krāpšanas, naudas atmazgāšanas un citiem finanšu noziegumiem. Jums būs jāizstrādā un jāīsteno stratēģijas, lai identificētu un mazinātu riskus, kā arī jāveic izmeklēšanas un jāsniedz ziņojumi par aizdomīgām darbībām. Jūs strādāsiet cieši kopā ar citām nodaļām, lai nodrošinātu, ka visi darbinieki ir informēti par finanšu noziegumu novēršanas politikām un procedūrām. Ideālam kandidātam ir spēcīgas analītiskās prasmes, izpratne par finanšu noziegumu novēršanas regulējumu un pieredze līdzīgā amatā.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Izstrādāt un īstenot finanšu noziegumu novēršanas stratēģijas.
- Veikt izmeklēšanas par aizdomīgām finanšu darbībām.
- Sniegt ziņojumus vadībai par izmeklēšanas rezultātiem.
- Sadarboties ar citām nodaļām, lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem.
- Uzturēt zināšanas par jaunākajiem finanšu noziegumu novēršanas regulējumiem.
- Veikt darbinieku apmācības par finanšu noziegumu novēršanu.
- Izstrādāt un uzturēt finanšu noziegumu novēršanas politikas un procedūras.
- Veikt risku novērtēšanu un ieteikt uzlabojumus.
Prasības
Text copied to clipboard!- Augstākā izglītība finanšu, tiesību vai līdzīgā jomā.
- Vismaz 5 gadu pieredze finanšu noziegumu novēršanas jomā.
- Izpratne par finanšu noziegumu novēršanas regulējumu.
- Spēcīgas analītiskās un problēmu risināšanas prasmes.
- Lieliskas komunikācijas un sadarbības prasmes.
- Spēja strādāt patstāvīgi un komandā.
- Pieredze ar finanšu noziegumu novēršanas programmatūru.
- Augsta ētikas un integritātes līmeņa uzturēšana.
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kādas ir jūsu pieredzes galvenās jomas finanšu noziegumu novēršanā?
- Kā jūs pieejat aizdomīgu darbību izmeklēšanai?
- Kā jūs nodrošināt, ka organizācija ievēro finanšu noziegumu novēršanas regulējumus?
- Kādas stratēģijas jūs izmantojat, lai mazinātu finanšu noziegumu riskus?
- Kā jūs veicat darbinieku apmācību par finanšu noziegumu novēršanu?
